股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权

　　第二条公司应当严格按照法律法规★★◆、本规则及《公司章程》的相关规定召开股

　　会会议记录应当记载非关联股东的表决情况■■■★。股东大会审议影响中小投资者利益的

　　董事会同意召开临时股东大会的◆■■◆★■，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股

　　及所持有表决权的股份总数★★◆■◆，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的

　　第十一条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予

　　（草案）

　　计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

　　第二十六条委托书应当注明如果股东不作具体指示◆■■★，股东代理人是否可以按

　　第五十七条本规则授权董事会负责解释。

　　第三十八条股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规

　　偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比

　　股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、

　　(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

　　第五十二条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股

　　书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件◆★，和投票代

　　致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决◆■。

　　以上内容与证券之星立场无关■★◆■◆■。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立◆★，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性◆★◆、及时性★★★★◆、原创性等★■★◆◆。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担★◆■★◆。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至■★★◆，我们将安排核实处理■★◆★。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号◆★■■。

　　第五十六条本规则经公司股东大会审议通过之日起生效实施★◆★◆■◆。本规则的修订

　　签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存

　　召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的◆■■◆■■，经现场

　　股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数◆★★。

　　（一）会议时间★■、地点、议程和召集人姓名或名称◆■★■★★；

　　证券之星估值分析提示司南导航盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息★◆■★◆◆。禁止以有偿或者变相有

　　论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意

　　监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，

　　（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总

　　第十四条单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10

　　东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原

　　持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数■■◆★◆◆。股东大会决议和股东大

　　连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

　　上海司南导航技术股份有限公司

　　理人人数、所持有表决权的股份总数及占有公司有表决权股份总数的比例、表决方

　　第二十四条股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证

　　在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

　　事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后

　　公司持有自己的股份没有表决权◆◆■★■★，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股

　　第二章股东大会的召集

　　第三章股东大会的提案与通知

　　出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，

　　监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会■◆，

　　同意★★、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机

　　（六）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外

　　未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权

　　（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

　　第十五条召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临

　　出席会议的董事★★◆■、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录

　　（一）教育背景★◆■★★、工作经历、兼职等个人情况■◆■；

　　第二十五条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内

　　（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事★◆★■■★、监事、董事会秘书◆★、总经理和其

　　第十六条股东大会的通知包括以下内容：

　　第五十条股东大会通过有关派现★■■■◆、送股或资本公积转增股本提案的◆★◆★，公司应

　　第四十八条召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议★◆★。因不可

　　（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成■★■★◆、反对或弃权票的指示■■★；

　　第五十一条公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股★◆■★◆★，以及以

　　第五条公司召开股东大会◆■■★，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

　　理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称★★★★◆◆“《公司法》”）《中华人民共和

　　第二十三条股东登记日登记在册的所有股东或其代理人■★■★★★，均有权出席股东大

　　上签名■◆，并保证会议记录内容真实、准确和完整★★。会议记录应当与现场出席股东的

　　股东大会通知应当充分、完整披露所有提案的具体内容■■■，以及为使股东对拟讨

　　第四十四条股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持

　　股东自行召集的股东大会◆★■，由召集人推举代表主持。

　　董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的凯发668k8手机版下载■★■■★，

　　第十九条发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消◆◆■■，股

　　《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的

　　在正式公布表决结果前，股东大会现场■★★、网络及其他表决方式中所涉及的公司、

　　除采取累积投票制选举董事■■、监事外，每位董事◆■、监事候选人应当以单项提案提

　　第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会◆★。

　　董事会同意召开临时股东大会的◆■◆★■◆，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股

　　第三十三条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数

　　（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

　　第二十一条公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明

　　公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会，公司全体董事应当勤

　　股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案■■★★■，股东大会不得进行

　　独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会■■★★，

　　第四十条股东大会审议提案时，不得对提案进行修改★★◆◆◆，否则，有关变更应当

　　提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见★★■■。

　　国证监会或《公司章程》的规定■■◆★，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　第二十九条公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，

　　第三十九条除累积投票制外★◆★◆◆，股东大会对所有提案应当逐项表决◆★★■■★。对同一事

　　公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出

　　（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　股东大会以累计投票方式选举董事的■★，独立董事和非独立董事的表决应当分

　　（三）披露持有公司股份数量；

　　抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召

　　监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公司

　　的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计

　　第三条股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权★◆★■★■。

　　项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导

　　（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容★★■★★。

　　第八条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会◆◆，并应当以书面形式向董

　　应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大

　　（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　第三十四条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所

　　机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”）◆■■■★，说明原因并

　　第二十八条召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对

　　第四十三条股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监

　　法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权★■。征集

　　第三十一条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向

　　时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律★■■◆、行政法规和

　　第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会■◆◆。年度股东大会每年召

　　（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

　　第四十九条股东大会通过有关董事、监事选举提案的凯发668k8手机版下载，新任董事★■■★、监事按

　　第五十三条公司在股东大会上不得披露、泄漏未公开的重大信息★★◆。

　　会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三

　　第二十条公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会◆◆■■。

　　权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，

　　配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册■★。董事会未提供股东名册的，召集人

　　第十三条提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事

　　释和说明■★★■。下列情形之一时◆★◆★■，主持人或答复人可以拒绝回答质询◆■★，但应向质询者说

　　董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单

　　第三十条股东大会由董事长主持★★。董事长不能履行职务或不履行职务时■■◆■★，由

　　监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持◆◆◆■。监事会主席不能履行职务或

　　公司应当在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议◆★■。

　　副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举

　　（三）以明显的文字说明：全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面

　　在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

　　股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定

　　第四十二条出席股东大会的股东★★★★，应当对提交表决的提案发表以下意见之一◆■■◆■：

　　公司董事会、独立董事凯发668k8手机版下载、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政

　　序。对于干扰股东大会★★■■◆、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为■◆◆，应当采取措施加以

　　规◆■■■◆、规范性文件和《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

　　股东大会应当设置会场■◆■◆★，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中

　　日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大

　　第一条为规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司★■■★”）行

　　股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日

　　第五章附则

　　第十二条监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

　　第四十七条股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：

　　开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告■■■。同时◆■★，召集人应向公司所在地

　　时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。

　　时股东大会的提议，董事会应当根据法律◆■★、行政法规和《公司章程》的规定，在收到

　　下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9★★■:30，其结束时间不得早于现场

　　第九条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临

　　第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会■★★★■。对独立董事要求召开临

　　通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查

　　人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否

　　第三十六条下列事项由股东大会以普通决议通过:

　　非公开发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东大会就回购普通

　　第四十一条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种■■，同一

　　（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审

　　董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股

　　视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责■■■◆，监事会可以自行召集和主持◆★◆■。

　　第三十五条股东大会决议分为普通决议和特别决议■◆◆■◆◆。股东大会作出普通决议■■◆★■，

　　重大事项时★■，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

　　（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

　　（七）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定

　　第一章总则

　　第四十六条提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应

　　第四章股东大会的召开

　　第三十七条下列事项由股东大会以特别决议通过:

　　股东大会议事规则

　　第三十二条董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解

　　第二十二条董事会和其他召集人应当采取必要措施■■◆，保证股东大会的正常秩

　　除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列

　　股作出决议，应当经出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决

　　国证券法》（以下简称“《证券法》■◆◆★”）《上市公司股东大会规则》等有关法律■★■、法

　　开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召

　　第十七条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分

　　可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获

　　第五十四条本规则如与国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》

　　第四十五条股东大会决议应当及时公告★◆■★，公告中应列明出席会议的股东和代

　　（三）回答质询将泄露公司商业秘密或显著损害股东共同利益；

　　件或证明出席股东大会★★。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

　　上海司南导航技术股份有限公司

　　第十条监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时

　　(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规★◆◆■◆、本规则和《公司章程》的

　　第二十七条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权

　　为，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治

　　第十八条股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日★◆■★■。股

　　第五十五条本规则未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及

　　前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时■■■，每一股份拥有与应

　　(二)出席会议人员的资格◆■◆■★★、召集人资格是否合法有效■★■；